为什么不要在 Ebpay 上交易？账户说冻就冻的原因｜风险与安全指南
最近很多用户反馈银行卡被封，甚至余额宝、零钱通都不能使用；还有用户接到警方电话让去说明情况，最终退还涉案资金才解除冻结，个人征信也可能受间接影响。
为什么不要在 Ebpay 上交易？看看资金从哪来就明白了 —— 你在 EB 上卖币，有三种人给你结算：
一、匹配到要充值的赌客给你打款；二、平台招募的 "跑分" 洗钱团伙给你转账；三、匹配到电信诈骗涉案资金给你打款。
其实平台自己也不知道谁是搞电诈的。客观说，EB 是规模较大的承兑平台，未必有意专门对接诈骗团伙，但也无法杜绝电诈资金流入—— 骗子混在交易池里，匹配机制挡不住。
这三类资金，每一类都能让你冻卡：
赌客资金：暂时不冻，但网赌台子一旦被查，你同样因流转赌资被专案冻结；
跑分资金：来源说不清，触发反洗钱监测账户即被限制；
电诈资金：最危险，当天或第二天就可能被司法冻结，解冻需退赔涉案资金，还可能被调查。